حوادث

ضبط تحويلات بنكية مشبوهة بقيمة 17 مليون جنيه

كتبت /هبه فرغل

نجح ضباط الاداره العامه لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبلغت حجم التعاملات ١٧مليون جنيه.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام شخصين بتلقى تحويلات بمبالغ مالية ضخمة من العديد من الأشخاص دون وضوح الغرض من تلك التحويلات أو العلاقة فيما بينهم.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة

وتم إرسالها للمتهمين الآخرين عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقومان باستلامها

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى